Giovedì 13 aprile presso la sala conferenze della Certosa San Lorenzo di Padula si terrà un convegno “Normativa antiriciclaggio: Evoluzione normativa e adempimenti dei professionisti”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina.
Dopo la registrazione, i saluti istituzionali saranno affidati al Presidente Ordine Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro Nunzio Ritorto e alla sindaca di Padula Michela Cimino.
Il dottore commercialista Alfonso Gargano relazionerà su evoluzione normativa, riciclaggio e autoriciclaggio, finanziamento del terrorismo, organismi di autoregolamentazione, funzione degli Ordini, regole tecniche e linee guida, autovalutazione del rischio, soggetti obbligati, adeguata verifica della clientela, titolare effettivo e registro dei titolari, valutazione del rischio, obbligo di conservazione, fascicolo della clientela, limitazioni all’uso del contante, segnalazione operazioni sospette e verifiche e sanzioni.
A moderare l’evento sarà Antonio Bianchino, commercialista ODCEC di Sala Consilina.
Il convegno, accreditato dall’ ODCEC di Sala Consilina, è valido ai fini dell’assolvimento della Formazione Professionale Continua CFP 4. La prenotazione obbligatoria.